美国司法部10月23日发布公告称，44岁中国籍男子Zheng Zhao因涉嫌参与涉及柬埔寨电诈园区的跨国加密货币投资诈骗及洗钱活动，已从荷兰被引渡至美国。该案涉及174名已确认的美国受害者，超过3690万美元受害者资金曾通过巴哈马银行账户转移。
根据美国加利福尼亚州中区联邦检察官办公室公告，Zheng Zhao于10月23日在洛杉矶联邦法院首次出庭，法官裁定继续羁押，案件定于11月30日进行提审。如最终被定罪，他最高可能面临20年联邦监禁。
诈骗资金经巴哈马银行流向柬埔寨
根据美国司法部披露的法庭文件，涉案犯罪网络通过社交媒体、电话、短信及网络交友平台接触美国受害者，建立信任关系后，诱导其参与虚假的加密货币投资。
犯罪团伙建立模仿正规加密货币交易平台的网站，向受害者展示虚假的投资收益，实际上相关资金已被非法转移。
调查显示，超过3690万美元受害者资金，从共谋人员控制的美国银行账户转入巴哈马Deltec Bank的一个账户。
随后，Zheng Zhao及其他共谋人员涉嫌安排该银行将资金兑换为泰达币（USDT），并转入一个由柬埔寨境内人员控制的数字资产钱包。
美国司法部指出，位于柬埔寨的共谋人员随后将这些USDT转移给区域内多个电诈园区的负责人。
同案已有8人认罪
这并非美国司法部首次披露该案。2025年6月，美国司法部已公布同一跨国诈骗网络的调查进展，涉及Axis Digital Limited及多名参与资金转移的人员。
根据此前公告，涉案资金最终流向包括柬埔寨西哈努克市在内的区域电诈园区。
2025年9月，Axis Digital联合创始人Shengsheng He因参与相关犯罪活动，被美国法院判处51个月监禁。
2026年1月，曾担任Axis Digital董事的中国籍男子Jingliang Su因共谋经营无牌资金转移业务，被判处46个月监禁。
截至目前，该案已有8名共谋人员认罪。此次Zheng Zhao从荷兰被引渡至美国，是该跨国诈骗及资金转移网络司法追诉的最新进展。
美国司法部表示，美国特勤局负责调查此案，国土安全调查局、海关与边境保护局及其他执法机构提供协助。美国司法部国际事务办公室与荷兰当局合作，推动Zheng Zhao被捕及引渡。
美国司法部强调，将继续追查跨国诈骗网络及其资金转移渠道，包括利用境外金融机构和加密货币掩盖犯罪所得的活动。
目前，Zheng Zhao尚未被定罪，相关指控仍须经过法院审理。根据美国法律，被告在依法判定有罪前享有无罪推定。
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