美国制裁

美国将新币担保列为重大跨国犯罪组织并实施制裁，称其累计处理超240亿美元交易。柬埔寨注册公司Anwen Technology同时被列入制裁名单

从《传奇》私服到太子集团“二号人物”，胡小伟如何走向跨境资本运作？CBW梳理其离岸公司、房地产、私人飞机及海外资产网络。

美国支持柬埔寨打击电信网络诈骗，强调调查和起诉电诈幕后主谋及协助者，并将继续提供技术援助，加强双方执法合作

媒体揭开陈志案“二号共谋者”Chen Sokly身份，其商业及资产网络横跨柬埔寨、新加坡、美国和毛里求斯，并与太子集团、傲胜国际等存在多重关联。

CCU商业银行位于金边Prampir Meakkakra区的分行自8月1日起永久关闭，客户可继续前往总行办理业务

CBW梳理发现，三家银行此前均曾遭美国财政部制裁。结合央行年报及行业数据，解析此次银行清算对柬埔寨金融体系的影响。

柬埔寨央行吊销3家曾遭美国制裁的商业银行牌照并启动清算，存款人需向指定机构申报，借款人仍须继续履行原有还款义务。

胡小伟已于7月29日被日本遣送至美国，日媒称FBI人员已与其接触。胡小伟此前在日本两度被捕，并因违反《入管难民法》被简易起诉。

欧盟宣布制裁太子集团、金贝集团及相关负责人，涉及东南亚诈骗中心及严重侵犯人权指控。被列实体在欧盟境内资产将被冻结。

日本检方对胡小伟提起简易起诉，入管部门将审查是否强制遣返。美国财政部此前称其为太子集团“二号人物”，长期负责集团海外业务。

洪玛耐回应经济特区涉电诈及李永法、符国安遭美国制裁，称若包庇犯罪将依法追责，并推动中美加强合作打击跨国网络诈骗。

洪玛耐接受彭博社采访时首次回应美国制裁李永法及符国安事件，表示属于个人事务，两位参议员已聘请律师依法维权，并强调应由法律程序作出判断。

柬埔寨银行协会回应国际制裁引发的行业关注，表示将检讨受制裁会员治理机制，并持续完善反洗钱、制裁风险管理及银行业合规体系。

美国将H-Pay Service PLC纳入此前针对汇旺集团（Huione Group）的监管框架，并首次提出“继承实体”概念。

美国财政部近日宣布扩大对柬埔寨太子集团相关网络的制裁范围，将CCU商业银行（CCU Commercial Bank Plc）列入特别指定国民（SDN）制裁名单。 根据美国财政部海外…

美国对太子集团相关网络的围剿继续升级。 当地时间6月23日，美国财政部外国资产控制办公室宣布，对与太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26家企业实施新一轮制裁。其中，被美国官方称为…