美国扩大对太子集团制裁 胡小伟及26家关联企业被列入名单

美国对太子集团相关网络的围剿继续升级。

当地时间6月23日，美国财政部外国资产控制办公室宣布，对与太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26家企业实施新一轮制裁。其中，被美国官方称为陈志集团“二号人物”的胡小伟，成为此次行动的核心目标。

美国财政部表示，本轮行动旨在进一步打击设在东南亚、针对美国公民实施网络诈骗、虚拟货币投资骗局以及跨境洗钱活动的犯罪网络。

美国财政部长斯科特·贝森特在声明中称，东南亚诈骗中心每年从美国受害者手中骗取数十亿美元，美国政府将继续动用相关工具，摧毁境外犯罪集团及其背后的资金网络。

这意味着，美国对太子集团的追查，正在从陈志本人进一步延伸至核心骨干、离岸公司、资金通道和海外资产体系。

“二号人物”胡小伟再被点名

在本轮制裁文件中，胡小伟被列为重点对象。

美国财政部称，胡小伟被外界描述为太子集团跨国犯罪组织的“二号人物”，也是陈志的“老大哥”。文件还显示，胡小伟此前已于2025年10月以“陈小二”的身份遭到美国制裁。

除胡小伟外，他还被指使用胡石、胡晏铭等多个身份活动。

美国方面称，胡小伟长期代表陈志处理集团海外业务，涉及境外企业设立与管理、跨国房地产投资、私人飞机及航空资产运营、非法博彩业务，以及海外资金调度和资产管理。

从美国财政部披露的信息来看，胡小伟并非单一业务负责人，而是被美国视为连接陈志、海外公司网络和跨境资金安排的关键人物。

全球资产链条浮出水面

此次制裁文件中，胡小伟控制或关联的离岸公司网络被集中披露。

美国财政部指出，胡小伟拥有或控制多家英属维京群岛公司，包括Eagle Fortitude Limited、Leisure Focus Limited和Future King Inc.。其中，Future King Inc.被视为其核心控股平台。

美国调查人员称，胡小伟通过Future King Inc.进一步搭建了覆盖香港、新加坡和英国的企业网络。

美国财政部特别指出，Future Wing曾接收数百万美元资金，而这些资金被评估与虚拟货币投资诈骗受害者损失有关。因此，相关企业被一并列入制裁范围。

这部分信息显示，美国此轮行动的重点，已经不只是冻结个人资产，而是试图切断太子集团相关人员通过离岸公司、金融平台和跨境企业进行资金转移的通道。

3名核心代理人同步遭制裁

除胡小伟本人外，美国财政部还将其三名长期合作人员列入制裁名单，包括Ho Ho Ming、Kong Ka On和Li Hui。

美国方面称，这三人长期担任胡小伟控制企业的董事、高管或代理人，负责运营其庞大的公司网络。

其中，Kong Ka On还被指控制1家香港公司和11家英国公司，涉及游艇租赁、科技网络、餐饮企业和国际贸易等多个领域。这些企业也同步被美国纳入制裁名单。

这意味着，美国正在将打击范围从核心人物扩大至其外围代理人、企业董事和实际运营层。

5名太子集团关联人被列入名单

与此同时，美国财政部还公布了多名被认定与太子集团关系密切的人士。

Brendon Luo被指是太子集团诈骗园区的重要投资人之一；Qiu Weiren被认定参与投资用于实施诈骗活动的园区项目；Dai An被称为太子集团高级管理层成员，曾在已遭制裁的太子寰宇地产担任职务。

此外，Fang Zhizhen被指参与太子集团诈骗支付通道建设，并负责部分诈骗资金清洗工作；Chen Bo则被指担任至少6家已遭制裁的太子系企业董事。

美国财政部还特别提到，Chen Bo同时持有香港Cloud Nine No.4 Leasing Company Limited和柬埔寨CCU Commercial Bank Plc。上述企业也被一并列入制裁名单。

从名单结构看，本轮制裁覆盖了园区投资人、支付通道参与者、企业董事、代理人以及跨境公司网络，显示美国对太子集团的追查正在向更深层的资金和资产链条推进。

从集团制裁走向跨国追查

美国财政部回顾称，2025年10月，美国已联合英国政府将太子集团列为跨国犯罪组织。

美国方面称，在遭制裁前，该组织已建立覆盖多个国家的资金转移和洗钱网络，并将资金投向房地产、航空、酒店、雪茄等多个行业。

美国官方数据显示，2024年，美国民众因东南亚诈骗集团造成的损失至少达到100亿美元，同比增长66%。相关诈骗模式包括虚拟货币投资诈骗、“杀猪盘”情感诈骗、假投资平台诈骗以及跨境洗钱活动。

值得注意的是，就在本轮制裁前，日本媒体披露，日本警方已在东京和大阪抓获一名涉嫌虚假住址登记的塞浦路斯籍男子胡石。日本媒体称，该男子被认为与太子集团有关，而胡石也正是美国财政部披露的胡小伟身份之一。

整体来看，美国此次新一轮制裁释放出明确信号：对太子集团的追查并未随着陈志事件告一段落，而是继续沿着核心骨干、离岸公司、代理人体系和海外资产网络展开。

尤其是胡小伟被点名为陈志集团“二号人物”后，其遍布英属维京群岛、香港、新加坡、英国及日本等地的身份和商业网络，正在成为国际执法合作关注的重点。

随着美国、英国、日本及其他国家持续推进相关调查，未来是否会有更多太子集团关联人员和企业被纳入制裁或司法调查范围，仍值得持续关注。