太子集团

胡小伟已于7月29日被日本遣送至美国，日媒称FBI人员已与其接触。胡小伟此前在日本两度被捕，并因违反《入管难民法》被简易起诉。

欧盟宣布制裁太子集团、金贝集团及相关负责人，涉及东南亚诈骗中心及严重侵犯人权指控。被列实体在欧盟境内资产将被冻结。

太子集团创始人陈志被押解回国半年后获检方批准逮捕。财新网披露，其涉嫌罪名较此前有所调整，新增侵犯著作权罪和故意伤害罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪未再列入。

日本检方对胡小伟提起简易起诉，入管部门将审查是否强制遣返。美国财政部此前称其为太子集团“二号人物”，长期负责集团海外业务。

曾被英国政府列入制裁名单的柬埔寨支付机构CoolCash（小易支付），近日再次发布公告，通知所有账户仍有余额的代理商、商户及个人用户，尽快前往公司总部办理余额提现及账户注销申请。 …

美国财政部近日宣布扩大对柬埔寨太子集团相关网络的制裁范围，将CCU商业银行（CCU Commercial Bank Plc）列入特别指定国民（SDN）制裁名单。 根据美国财政部海外…

美国对太子集团相关网络的围剿继续升级。 当地时间6月23日，美国财政部外国资产控制办公室宣布，对与太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26家企业实施新一轮制裁。其中，被美国官方称为…

一个神秘人物再次浮出水面 一则来自日本的案件，再次将一个长期游走于多个身份之间的人物推到了聚光灯下。 据日本《朝日新闻》6月22日报道，日本警视厅近日逮捕了一名44岁的塞浦路斯籍男…