调查媒体《The Bureau》10月20日报道，台湾省法务部门调查人员日前在加拿大渥太华首次较系统披露太子集团涉嫌利用当地银行、空壳公司、房地产及加密货币渠道转移资金的运作模式。
调查人员估算，太子集团相关网络涉嫌经台湾清洗约3.43亿美元资金，目前当地执法部门已查扣约1.75亿美元相关资产。
调查人员称，相关金融情报追踪最早始于2019年底，持续近6年。其间，金融情报部门分析银行提交的可疑交易资料，并向执法机关提供多份金融情报报告。
2025年10月，美国和英国对太子集团相关人员及实体采取制裁措施后，台湾银行在约20天内又提交大量新的可疑交易报告。随后，同年11月，当地检警调部门同步搜查47处地点，并查扣房地产、豪华汽车及多个银行账户。
250多家空壳公司开设453个离岸账户
此次披露的重点，是太子集团涉嫌使用的资金转移结构。
调查人员称，相关网络通过在马绍尔群岛、塞舌尔等地注册的250多家空壳公司，在台湾离岸银行业务体系开设453个账户，用于接收及转移跨境资金。
部分资金还被混入网络赌博平台，被包装为普通玩家存款；进入台湾后，又通过虚假信息技术咨询合同、租赁协议及多层公司间转账等方式继续转移，以增加资金来源识别难度。
调查人员还举例称，一些注册资本不足3000美元的企业，却购买高档住宅及超级跑车。在台北一处高端住宅项目中，相关网络购入11套住宅及53个停车位，目前已遭查扣。
更值得关注的是房地产融资环节。调查人员表示，部分房产涉嫌直接以犯罪所得购买，之后再向银行办理抵押贷款，使原本来源不明的现金资产转换为金融机构发放的贷款资金。
涉嫌开发“OJBK Wallet”转移现金
此次披露还涉及加密货币和线下现金交付。
调查人员称，相关网络曾开发名为OJBK Wallet的区块链应用程序，用于将USDT等加密资产兑换成现金。
按照现场介绍的运作方式，用户申请提现后，会上传特定纸币序列号照片；现金交付人员随后在现场核对实体纸币编号，以确认交易对象，再完成现金交付。
调查人员认为，这类模式能够减少传统银行账户之间的直接转账记录，从而增加追踪难度。
此外，调查人员还指称，相关网络涉嫌获得专业人士协助，包括银行内部人员及律师。其中，一名银行人员被指涉嫌泄露银行内部风险预警，使相关账户有机会提前转移资金；另有律师被指涉嫌协助保管现金。
台北地检署已就相关案件起诉一名律师，其涉及现金约1160万新台币，折合约36万美元。
62人及13家公司已被起诉
台湾法务部门官方资料显示，台北地方检察署已于2026年3月4日侦结太子集团相关跨国洗钱案，共起诉62名被告及13家公司，涉及组织犯罪、洗钱及非法赌博等案件。
当地法务部门表示，在美国公布制裁名单前，金融情报部门已经针对太子集团相关账户进行分析，并向执法部门提供26份加值金融情报，成为后续申请查扣相关犯罪所得的重要依据。
此次在渥太华披露的调查情况进一步显示，相关资金网络并非只经过单一司法管辖区，而是涉及柬埔寨、香港、新加坡、帕劳及台湾等多个地点，同时利用银行、房地产、企业账户及虚拟资产等不同渠道转移资金。
美国曾申请没收约12.7万枚比特币
美国司法部2025年10月对太子集团创办人陈志提出电汇诈骗共谋及洗钱共谋等指控。
美国检方指控，陈志及其关联人员在柬埔寨经营至少10处诈骗园区，并利用被强迫劳动人员实施加密货币投资诈骗。美国司法部同时提出针对约127,271枚比特币的民事没收申请，案件公布时估值约150亿美元。
美国司法部同时强调，相关刑事起诉属于指控，在法院判决前，被告依法推定无罪。
今年1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，中国公安部派出工作组，将陈志从金边押解回国。中国公安部表示，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营及掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，陈志目前已被依法采取强制措施，案件仍在进一步侦办。
太子集团此前则否认美国方面针对集团及陈志的犯罪指控，并对有关诉讼和资产处置提出异议。
© CBW柬埔寨商业观察（Cambodia Business Watch）版权所有。未经授权，禁止转载、摘编或用于商业用途。如需转载或商务合作，请联系本站。
