美国起诉书中一直以“Co-Conspirator-2（二号共谋者）”代称的一名陈志核心关联人物，身份正在浮出水面。
据新加坡《海峡时报》与国际调查新闻组织“有组织犯罪与腐败报道项目”（OCCRP）最新联合调查，这名人物被确认为 Chen Sokly。调查显示，他原名 Chen Xing，1986年出生于中国上海，在取得柬埔寨国籍后更名为Chen Sokly，在新加坡部分商业圈中又以 Martin Chen 为人所知。
《海峡时报》与OCCRP历时约半年，通过比对柬埔寨、新加坡、美国、毛里求斯等多个司法辖区的企业、房地产、国籍及其他记录，逐步确认其身份，并梳理出一个横跨多个国家的企业和资产网络。
美国司法部此前公布的起诉书显示，“二号共谋者”曾担任傲胜国际投资集团（Awesome Global Investment Group，以下简称“傲胜国际”）董事长，并被陈志安排负责太子控股集团（Prince Holding Group，以下简称“太子集团”）的所谓“风险控制”职能。美国检方指控，其职责包括监控执法调查，并与外国官员进行腐败交易，以维护集团利益。
值得注意的是，Chen Sokly本人目前并未被美国司法部公开起诉，也未被美国财政部列入制裁名单。美国起诉书中有关“二号共谋者”的内容属于检方指控，尚未经法院最终裁定。
不过，他曾担任董事长的傲胜国际已经被美国财政部列入制裁名单。美国官方文件明确将傲胜国际认定为太子集团旗下企业。
随着Chen Sokly的身份被进一步确认，一个此前隐藏在陈志及太子集团背后的跨国商业网络，也开始变得更加清晰。
从Chen Xing到Chen Sokly
据《海峡时报》与OCCRP调查，Chen Sokly出生于1986年，原名Chen Xing。
调查团队通过柬埔寨政府公报等资料确认，Chen Xing于2017年底取得柬埔寨国籍，并将姓名变更为Chen Sokly。
《海峡时报》与OCCRP随后将其在不同司法辖区的企业履历、取得柬埔寨和塞浦路斯国籍的资料，以及曾在新加坡和美国居住等信息进行交叉比对，最终确认美国起诉书中的“二号共谋者”就是Chen Sokly。
在新加坡部分商业圈中，他还以另一个名字——Martin Chen——为人所知。
多重身份背后，是一个规模相当庞大的跨国商业版图。
根据《海峡时报》与OCCRP梳理的企业资料，Chen Sokly曾在柬埔寨、新加坡、美国和毛里求斯至少4个司法辖区的数十家公司担任董事、主席或其他管理职务，其中部分企业目前已经停止运营。
这些企业中频繁出现两个名称：Awesome和M Capital。
曾掌管已被美国制裁的傲胜国际
Chen Sokly商业网络中，一个非常重要的节点是傲胜国际。
据《海峡时报》与OCCRP调查，陈志于2017年在柬埔寨成立傲胜国际，Chen Sokly于2018年接任董事长，此后又围绕Awesome品牌参与了一系列企业。
《海峡时报》梳理的企业记录显示，其在柬埔寨曾涉及Awesome Global Entertainment Management Investment、Awesome Global Food And Beverage Management Investment、Awesome Golden Jazz Entertainment Sihanoukville、Awesome Golden Jazz International Club、Awesome International Tours、Awesome Real Estate Management (Cambodia)、Awesome Ultron Technology以及LM Car等多家公司。
美国司法部公开文件则进一步揭示了傲胜国际与太子集团之间的关系。
2025年10月公布的陈志案起诉书明确将傲胜国际描述为太子集团子公司，称其业务涉及娱乐、酒店和房地产开发，并称“二号共谋者”在约2017年至2022年间担任傲胜国际董事长。
2025年10月14日，美国财政部对太子集团采取大规模制裁行动，将太子集团认定为“跨国犯罪组织”，并对其庞大的个人和企业网络实施制裁。
傲胜国际也被列入美国财政部OFAC的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN List）。
美国制裁文件将傲胜国际登记地标注为柬埔寨金边，并明确注明：
“Linked To: PRINCE HOLDING GROUP”
美国财政部给出的制裁理由是，傲胜国际由太子集团拥有或控制，或直接、间接代表太子集团行事。
至此，几组不同来源的信息形成了相互印证：
美国司法部起诉书称，“二号共谋者”曾掌管傲胜国际；《海峡时报》与OCCRP通过跨国资料调查，将“二号共谋者”确认为Chen Sokly；美国司法部和美国财政部官方资料又分别确认了傲胜国际与太子集团之间的关系。
但需要强调的是，傲胜国际受到美国制裁，并不意味着Chen Sokly本人已被美国制裁。
美国检方：负责太子集团“风险控制”
相比庞大的商业版图，Chen Sokly在美国起诉书中被描述的另一重角色更加引人关注。
根据美国检方指控，陈志安排“二号共谋者”负责太子集团所谓的“风险控制”（risk control）职能，监控各国执法部门针对集团活动展开的调查，并与外国执法官员进行腐败交易，以维护集团利益。
起诉书称，陈志与“二号共谋者”曾长时间讨论“风险控制”以及其与哪些官员保持联系。
美国当局获得的一份涉嫌记录贿赂支出的账本还显示，2019年，“二号共谋者”被指曾为一名外国政府官员购买一艘价值超过300万美元的游艇。
美国检方还指控，“二号共谋者”曾使用暴力维护相关业务。2024年7月，陈志曾要求另一名关联人士联系“二号共谋者”，处理一名涉嫌从集团盗取资金的成员。
起诉书中还有一个引人关注的数字。
美国检方称，2022年夏天，“二号共谋者”曾声称，太子集团2018年通过“杀猪盘”诈骗及相关非法活动每天收入超过3000万美元。
需要强调的是，上述有关贿赂、暴力、非法活动以及相关收入的内容，均属于美国检方起诉书中的指控，并非已经由法院作出的最终事实认定。
2017年开始布局新加坡，曾任至少16家公司董事
在柬埔寨之外，新加坡是Chen Sokly商业和资产版图中极为重要的一环。
据《海峡时报》与OCCRP调查，2017年，Chen Sokly以1100万新元购入新加坡Leedon Heights一套面积约5,694平方英尺的住宅。
几个月后，他成立在新加坡的第一家公司 M Capital Global Holdings，并与妻子共同投入超过500万新元。根据两家媒体调查，截至报道刊发时，两人仍是该公司股东。
随后两年间，Chen Sokly陆续登记成为至少16家新加坡公司的董事。
《海峡时报》梳理的企业记录显示，这些公司包括M Capital Global Holdings、Awesome International Holdings Singapore、Awesome International Services (SG)、Mpire Yacht Services、Taste Kingdom Management等。
其名字在2020年至2023年间陆续从其中大部分公司的董事名单中移除。
《海峡时报》还实地走访了部分曾登记Chen Sokly为董事的企业所使用的新加坡珊顿道地址。记者发现，目前有两家公司仍登记在相关办公地点，但没有发现其与Chen Sokly存在明显联系。
接受《海峡时报》采访的前雇员称，Chen Sokly过去通常每年在新加坡居住两至三个月，并拥有包括宾利在内的多辆汽车，与包括陈志在内的商业伙伴往来密切。
商业网络继续延伸至美国
在布局新加坡的同时，Chen Sokly的商业足迹也延伸至美国。
据《海峡时报》与OCCRP获得的加州商业记录，他随后在美国成立多家公司，其中继续出现Awesome和M Capital名称，包括M Capital Global California和M Club California等。
房地产也是调查中的重要一环。
根据两家媒体取得的加州房地产记录，Chen Sokly于2019年从Fang Zhizhen手中购入一处住宅。
《海峡时报》称，Fang Zhizhen与中国网络犯罪组织Knight Attack Group存在关联。2026年6月23日，美国财政部在针对太子集团网络采取的新一轮行动中，将Fang Zhizhen列入制裁对象。
据《海峡时报》与OCCRP调查，Chen Sokly于2024年以约450万美元出售上述住宅。
两家媒体还发现，其另一处价值约400万美元的美国房地产于2025年11月4日被转至其妻子名下——时间距离美国对太子集团实施大规模制裁仅数周。2025年12月，该物业又被纳入由其妻子管理的信托。
毛里求斯基金将多名关键人物连接起来
相比住宅和普通企业，毛里求斯的金融结构更值得关注。
据《海峡时报》与OCCRP取得的资料，2023年，Chen Sokly、Dai An（原名Dai Dewen）和Xiong Huajun被列为毛里求斯基金 Oceanic Opportunity Fund PCC的最终受益所有人。
调查显示，该基金曾向太子银行（Prince Bank）提供数千万美元贷款。
同一基金至少截至2021年还曾投资陈志在新加坡的投资平台 Skyline Investment Management。
此外，两家媒体获得的一份2018年毛里求斯企业注册文件显示，Chen Sokly、Dai An和Xiong Huajun还共同参与毛里求斯企业 Meritwise Group Public。
这意味着，在《海峡时报》与OCCRP梳理出的商业关系中，Chen Sokly与陈志之间并非只有傲胜国际这一条连接。
通过毛里求斯基金及相关投资架构，多名关联人物又与太子银行以及陈志在新加坡的投资平台产生资本层面的交集。
与汇旺网络出现交叉
调查发现的另一条重要线索指向汇旺集团（Huione Group）。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）此前指控，汇旺集团长期为东南亚跨国犯罪组织提供洗钱服务。根据美国官方披露，汇旺集团在2021年8月至2025年1月期间涉嫌清洗至少40亿美元非法所得。
2026年6月23日，美国司法部进一步宣布，查封一个由汇旺集团旗下公司使用的云计算账户。美方称，该账户承载相关网络的后台基础设施，用于支持相关诈骗和洗钱服务。
而《海峡时报》与OCCRP的调查，则在Chen Sokly商业网络与汇旺之间找到了直接的企业交集。
两家媒体查阅的企业资料显示，2022年，Chen Sokly旗下柬埔寨公司LM Car与Huione Technology在金边成立合资企业。
与此同时，Chen Sokly还与两名同汇旺集团前负责人李雄（Li Xiong）存在商业联系的人士关系密切，即Dai An和Xiong Huajun。
《海峡时报》与OCCRP取得的柬埔寨公司资料显示，李雄曾与Dai An、Xiong Huajun共同参与房地产企业 Cocosili Investment，该公司登记地址与汇旺旗下Huione Life Insurance相同。李雄曾任汇旺集团董事长，后于2026年在柬埔寨被捕并移交中国。
新加坡豪宅进一步串联多名关联人物
这些商业关系在新加坡房地产记录中再次出现交集。
据《海峡时报》与OCCRP调查，2017年，Dai An以615万新元购入Leedon Heights一套住宅，而这套住宅恰好位于Chen Sokly住所楼上，两人成为邻居。
Xiong Huajun则于2019年以1880万新元购入新加坡Nassim Road一处豪华住宅。
调查取得的一份2018年毛里求斯企业文件还显示，Xiong Huajun曾使用新加坡Leedon Heights地址。
Dai An的身份同样受到美国政府关注。
2026年6月23日，美国财政部针对太子集团采取第二轮制裁行动，将Dai An列入制裁名单，并将其描述为太子集团的“高级领导人”（high-level leader）。
《海峡时报》与OCCRP调查称，Dai An原名Dai Dewen，并于2017年与Chen Sokly同期取得柬埔寨国籍及更改姓名。
面对两家媒体的问询，Dai An于今年7月21日通过电子邮件否认参与相关企业实际经营。
他表示，自己在部分企业登记为董事只是出于“行政资质”需要，没有参与相关公司的实际活动，也没有从中收取资金，并称媒体问及的相关交易及指控自己此前并不知情。
一次私人飞机行程再次将多人连接起来
除了公司、基金和房地产记录，《海峡时报》与OCCRP还获得了一组飞行记录。
OCCRP取得并由《海峡时报》查阅的资料显示，2019年4月23日，Chen Sokly乘坐私人飞机前往帕劳，同行者包括Dai An和Xiong Huajun。
三人乘坐的私人飞机属于胡小伟（Hu Xiaowei）。
胡小伟是太子集团网络中的另一名关键人物。美国财政部将其描述为太子集团跨国犯罪组织的**“二号人物”（second-in-command）**，并称其为陈志的“老大哥”（big brother）。
美国财政部称，胡小伟代表太子集团参与境外关联企业的设立和管理，并涉及集团相关航空事务、跨国房地产活动等。胡小伟此前已于2025年10月以别名 Chen Xiao’er受到美国制裁；2026年6月23日，OFAC进一步将Hu Xiaowei、Hu Shi、Wu An Ming等身份纳入其制裁记录。
值得注意的是，胡小伟目前的处境已经发生重大变化。
日本警方于今年6月在大阪将其拘捕。胡小伟当时持塞浦路斯护照，以“Hu Shi”身份在日本活动。此后，其因涉嫌提交虚假迁入登记以及将本人在留卡交由他人使用等问题，两度被日本警方逮捕。
7月24日，东京地方检察厅以违反日本《入管难民法》为由对其提起简易起诉，并处以20万日元罚款。随后，胡小伟被移交日本出入国在留管理部门。
据日本媒体7月31日报道，胡小伟已于7月29日离开日本并被遣送至美国。美国联邦调查局（FBI）已通过日本警视厅与其取得接触，后续相关调查将在美国展开。
不过，截至目前，美方尚未公开胡小伟在美国的具体法律状态，以及是否会对其采取进一步司法行动。CBW此前已对这一最新进展进行报道。
从2019年Chen Sokly、Dai An和Xiong Huajun共同乘坐胡小伟的私人飞机，到此后多人进入美国制裁体系，再到胡小伟2026年在日本被捕并被遣送美国，这些跨越数年的企业、资产及人员往来记录，为理解《海峡时报》与OCCRP所描绘的关系网络提供了更多背景。
不过，共同投资、共同乘坐航班或存在商业关系本身，并不意味着相关人员共同参与犯罪活动，各人的法律状态仍需分别判断。
陈志已移交中国，7月获批逮捕
与此同时，整个案件的核心人物陈志，目前已经不再处于美国2025年公布起诉书时的“在逃”状态。
2025年10月14日，美国司法部公布对陈志的起诉，指控其涉嫌电汇欺诈共谋和洗钱共谋，并针对约127,271枚比特币提出民事没收诉讼。按照美国司法部公布案件时的市场价值计算，这批比特币价值约150亿美元，美方称这是美国司法部历史上规模最大的没收行动。
2026年1月，在柬埔寨执法部门配合下，中国警方将陈志从金边押解回中国。中国公安部随后称，已依法对陈志采取强制措施，并对案件展开进一步调查。
案件在今年7月出现新的司法进展。
据《财新》援引消息人士报道，陈志于2026年7月6日被中国检察机关批准逮捕。与今年1月被押解回国时公安机关通报的涉嫌罪名相比，其涉嫌罪名减少“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，新增侵犯著作权罪和故意伤害罪；目前报道披露的其他涉嫌罪名还包括诈骗、开设赌场和非法经营等。
因此，从2025年10月美国公布起诉和大规模制裁，到陈志2026年1月被移交中国，再到胡小伟今年7月被日本遣送美国，围绕太子集团的调查和执法行动已经横跨柬埔寨、中国、美国、日本、新加坡等多个司法辖区。
一个横跨多国的企业与资产网络
《海峡时报》与OCCRP此次调查的重要性，并不仅仅在于美国起诉书中的一个“二号共谋者”终于对应到了一名具体人物。
更值得关注的是，调查进一步拼出了Chen Sokly背后的跨国商业版图。
从2017年前后开始，其商业和资产足迹陆续出现在柬埔寨、新加坡、美国和毛里求斯。
在柬埔寨，他曾掌管后来被美国制裁的傲胜国际；在新加坡，他建立M Capital Global Holdings，并曾担任至少16家公司的董事，同时购置高端住宅；在美国，其名下出现Awesome和M Capital系列公司以及数百万美元房地产；在毛里求斯，其又与Dai An、Xiong Huajun共同出现在基金及企业持股结构中。
这些公司、基金和个人关系又分别与太子集团、太子银行、Skyline Investment Management以及汇旺相关企业产生不同程度的交集。
美国司法部起诉书显示，太子集团本身在全球30多个国家运营超过100家企业实体。
而《海峡时报》与OCCRP此次调查所做的，则是在美国官方已经披露的信息之外，通过多个司法辖区的公司、房地产、国籍和飞行记录，进一步还原其中部分关键人物的跨境商业和活动轨迹。
其中，Chen Sokly正成为这张网络中一个越来越清晰的节点。
《海峡时报》与OCCRP表示，调查团队曾通过多个渠道联系Chen Sokly寻求回应，但截至报道刊发时，未收到其回复。
来源说明：本文为CBW基于《海峡时报》与OCCRP联合调查，以及美国政府公开文件等资料整理的深度编译报道。
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