美议员要求调查东南亚电诈网络，多名柬埔寨政商人士被列名|CBW柬埔寨商业观察

美国国会两名议员近日致函美国国务院和财政部，要求对一批被指可能与东南亚电信网络诈骗中心有关的外国个人和实体展开调查，并在180天内确定其是否符合美国相关法律规定的制裁条件。

名单涉及多名柬埔寨政府高级官员、商界人士，以及与太子集团、汇旺等相关的人士。

9月15日，美国众议院外交事务委员会主席Brian Mast与众议院美中战略竞争特别委员会主席John Moolenaar联名致函美国国务卿Marco Rubio和财政部长Scott Bessent，提出上述要求。

要求180天内评估是否符合制裁条件

根据信函，两名议员称，有“可信信息”显示，名单中的外国个人可能与东南亚不断扩张的电诈中心运营存在关联。信函称，这一产业涉及人口贩运、酷刑、严重侵犯国际公认人权以及网络犯罪等问题。

基于此，两名议员要求美国国务院和财政部对相关人员进行调查，并在180天内确定其是否达到相关法律授权下实施制裁的法定标准。

需要指出的是，这份名单并非美国政府公布的制裁名单。目前相关个人和实体也不能仅因出现在信函中，就被视为已经受到美国制裁或被美国政府认定涉及电诈。

名单涉及26名个人、2个实体

根据公开信函，议员要求调查的对象共包括26名个人和2个实体，名单如下：

从公开信息来看，名单涉及柬埔寨政府高级官员和商界人士，以及与太子集团、汇旺等相关的人士。

信函聚焦东南亚电诈产业

两名议员在信中重点关注东南亚电诈产业。

信函称，东南亚存在大规模电诈中心，涉及加密货币投资诈骗、网络恋爱诈骗等活动；与此同时，一些诈骗中心内的人员本身也是人口贩运受害者，被通过暴力、欺诈或胁迫等方式控制，并被迫从事电诈活动。

信函还专门提到柬埔寨、缅甸和老挝，并引用多份外部报告讨论当地电诈产业、人口贩运及相关治理问题。

两名议员认为，尽管近期一些地区政府加强了对电诈产业的打击，但支撑相关活动的金融网络、组织者以及相关保护体系仍然存在。

信函还提到，美国近年来已通过制裁等方式加强对电诈中心及其相关外国实体的打击，并认为仍可采取进一步行动。两名议员因此要求美国有关部门对名单中的个人和实体展开调查，并评估是否符合相关制裁条件。

美议员要求调查东南亚电诈网络，多名柬埔寨政商人士被列名