泰国警方公布一起重大跨国网络诈骗及洗钱案件调查结果。泰国反网络诈骗中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）在全国11个府展开搜查，逮捕39名嫌疑人，并查扣总值超过5亿泰铢，约合1500万美元的房地产、车辆、现金及数字资产。
警方披露，案件调查进一步牵出柬埔寨波贝地区的诈骗网络。
此次被捕的39人中，包括30名泰国籍、8名中国籍及1名缅甸籍人员，涉嫌共同诈骗公众、冒充他人、向计算机系统输入虚假信息及洗钱等罪名。
中国籍嫌疑人供称为波贝诈骗中心洗钱
泰国警方披露，一名被认定为洗钱网络受益人的中国籍嫌疑人在接受讯问时供称，自2022年以来，其一直为柬埔寨波贝一处诈骗中心的“高级合伙人”提供洗钱服务，累计涉及资金不少于30亿泰铢，约合9000万美元。
需要注意的是，这一金额目前来自嫌疑人口供及警方调查材料，尚不等同于法院最终确认的涉案金额。
根据警方调查，该网络涉嫌通过多个银行账户转移诈骗所得，并利用ATM取现、地下汇兑渠道及第三方支付系统进一步转移资金，以掩盖资金来源。
部分资金还被兑换为稳定币USDT，转入不同数字钱包，再通过合法运营的加密货币交易平台兑换为现金。警方目前没有指控相关合法交易平台参与诈骗或洗钱活动。
调查显示，相关资金主要流向三个方面：一是维持诈骗集团日常运作，包括向部分受害者支付初期“收益”以取得信任；二是通过现金提取及地下汇兑网络继续转移；三是购买或长期租赁豪华房地产，以隐藏涉嫌非法所得。
查扣房地产等资产超过1500万美元
此次行动中，警方查扣大量高价值资产。
其中包括8处豪华房地产，价值超过3.3亿泰铢，约合1000万美元；北榄府土地及曼谷拉玛九世路地区的3套公寓等资产，价值超过9000万泰铢，约合270万美元；曼谷其他地区的两处豪华住宅，价值超过6000万泰铢，约合180万美元。
此外，警方还查扣10辆豪华汽车、现金及外币、USDT数字资产，以及珠宝、名表和名牌手袋等。
所有被查扣及冻结资产总值超过5亿泰铢，约合1500万美元。
不过，警方目前仍在核查部分房地产实际所有人、使用者与涉案嫌疑人之间的资金关系，尚不能认定所有被查扣资产均直接来源于诈骗所得。
虚假投资平台至少涉及74起报案
警方调查显示，这一犯罪网络还涉嫌通过社交媒体招揽投资者，以股票大宗交易及高收益投资为诱饵，将受害者引导至虚假投资平台“ETO TH”。
受害者按照指示将资金汇入犯罪网络控制的13个公司银行账户。虽然平台页面会显示投资获利，但当受害者申请提现时，却被要求继续缴纳手续费，最终无法取回资金。
警方进一步调查发现，与上述13个公司账户有关的报案目前至少有74起，累计损失超过1.73亿泰铢，约合520万美元。
这一数字与中国籍嫌疑人供述的30亿泰铢、约合9000万美元洗钱规模属于不同统计口径：前者是目前已经发现并报案的相关诈骗损失，后者则是嫌疑人供称自2022年以来累计协助处理的资金规模。
目前，泰国警方尚未公开柬埔寨波贝相关诈骗中心的具体名称，也未公布所谓“高级合伙人”的真实身份。有关嫌疑人的供述、涉案资金规模及资金流向，仍有待后续调查及司法程序进一步确认。
注：文中泰铢兑美元金额均为约数，按约1美元兑33泰铢折算。
© CBW柬埔寨商业观察（Cambodia Business Watch）版权所有。未经授权，禁止转载、摘编或用于商业用途。如需转载或商务合作，请联系本站。
