柬埔寨开始为下一轮国际反洗钱评估做准备。10月6日至8日，柬方在金边举行全国性工作坊，围绕反洗钱、反恐融资及反扩散融资开展培训，为2028—2029年的亚太反洗钱组织（APG）相互评估加强机构准备。
工作坊由副首相兼司法部长、相关国家协调委员会主席高乐主持，政府部门负责人及执法人员参加。前金融行动特别工作组（FATF）主席T. Raja Kumar作为专家参与，介绍评估程序及材料准备要求。
FATF是制定全球反洗钱及反恐融资标准的政府间机构，APG则是其全球网络中的区域组织。FATF于1989年由七国集团倡议成立，通过制定标准、开展评估及监控机制，推动各国防范非法资金流动；APG负责包括柬埔寨在内的区域成员相互评估。
根据FATF官网公布的APG时间表，柬埔寨下一轮现场评估暂定于2028年11月进行，报告预计于2029年7月提交全会讨论。上述时间属于暂定安排，后续仍可能调整。
此次培训既涉及法律和监管制度是否符合国际标准，也关注制度在实践中的执行效果。工作坊分别面向政策负责人和技术执法人员，后者的培训涉及金融犯罪调查及非法资产扣押等工作。
柬埔寨于2023年2月退出FATF的加强监控名单，俗称“灰名单”。被列入该名单，意味着一个国家或地区的反洗钱、反恐融资及反扩散融资体系存在战略性不足，需要按行动计划整改，并接受持续监控。
“灰名单”并非制裁名单，但可能影响国际金融机构对相关市场的风险判断，增加跨境业务审查及合规成本。退出名单则意味着柬方已完成当时约定的整改行动，不代表今后无需继续接受评估。
FATF当时确认，柬埔寨已改善国际合作法律框架、金融及非金融行业风险监管、金融情报运用，以及洗钱调查、起诉和资产没收等方面的不足。
下一轮评估将进一步检验反洗钱制度的实际成效。柬方需要通过风险监管、金融情报运用、案件调查及资产追缴等方面的证据，说明制度如何持续发挥作用
追踪非法资金、冻结虚拟资产和打击地下钱庄，也是近期国际反诈大会提出的合作重点。9月23日至24日，国际打击网络诈骗大会在金边举行，将诈骗背后的洗钱活动及非法资金流动纳入讨论。
首相府公布的开幕讲话显示，洪玛耐呼吁各国金融情报机构及反洗钱机构加强合作，快速追踪非法资金流、识别最终受益所有人、冻结虚拟资产并瓦解地下钱庄网络。他同时提出，政府应与商业银行、电信运营商、科技平台及加密货币交易所建立合作机制，识别诈骗活动并冻结非法账户。
大会随后通过《金边宣言》，提出11项合作承诺，其中包括阻断和追缴犯罪所得、加强政策及监管框架，以及深化政府与私营部门合作。这些内容与反洗钱体系中的资金调查、资产追缴及跨境协作密切相关，但大会承诺的落实成效仍需后续检验。
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