反洗钱

柬埔寨请求IMF支持金融调查、犯罪资金追缴及虚拟资产执法培训，并计划更新国家洗钱风险评估，纳入电信网络诈骗风险。

AMRO报告警示东盟电诈洗钱风险，关注柬埔寨金融监管及赌场、网络博彩、虚拟资产交易与跨境资金转移问题。

柬埔寨启动下一轮反洗钱评估准备，此前已于2023年退出FATF灰名单，2028年现场评估将重点检验制度执行与资产追缴成效。

IMF敦促柬埔寨排查银行与犯罪活动的潜在关联，并指出银行、支付机构及赌场的牌照审查存在重大缺口。

柬埔寨正推进虚拟资产及数字资产监管立法，计划于2026年12月完成可供立法审议的法律文本。根据亚洲开发银行（ADB）技术援助项目工作计划，法律框架草案预计于9月底形成，反洗钱、主管…