洗钱

柬反贪局披露电诈团伙资金链，涉及约2.5亿美元加密钱包，约九成诈骗所得通过加密货币转往境外。

联合国毒罪办称，东南亚电诈集团分工日趋专业，加密货币和虚拟资产服务被用于转移、清洗涉诈资金。

美国将新币担保列为重大跨国犯罪组织并实施制裁，称其累计处理超240亿美元交易。柬埔寨注册公司Anwen Technology同时被列入制裁名单

美国与柬埔寨执法部门加强联合行动，打击跨国毒品及有组织犯罪，并查获一个涉嫌利用加密货币为锡那罗亚贩毒集团洗钱的柬埔寨本地网络。