柬埔寨电诈头目资金链曝光：涉及2.5亿美元加密钱包|CBW柬埔寨商业观察

柬埔寨反贪局（ACU）对国公省基里萨戈县白沙乡电诈及贪腐案件的调查进一步延伸至加密货币资金链。ACU称，涉案电诈团伙约九成诈骗所得在获得后迅速通过加密货币转往境外，仅有数万美元留在柬埔寨境内。

ACU于9月28日晚发布最新调查通报称，中国籍涉诈团伙头目张建强（音译，Zhang Jian Qiang，又名蔡友元，音译，Cai You Yuan）掌握超过10个加密货币账户，目前已查明其中10个。其主要使用TokenPocket（TP）加密货币钱包，并以与美元挂钩的稳定币USDT作为资金转移和结算工具。

ACU在追踪相关USDT资金流向时发现，部分资金涉及一个名为“OKX Hot Wallet 8”的加密货币热钱包。ACU于9月3日查询时，该钱包显示约2.50605亿USDT，约合2.5亿美元。

不过，ACU通报并未将该钱包全部资产认定为张建强所有，也未认定上述2.5亿美元全部属于本案涉案资金。

调查显示，张建强收到相关资金后，会通过加密货币账户将资金转往境外。ACU称，相关证据显示，约九成诈骗所得在获得后迅速通过加密货币渠道转往境外，大部分资金并未长期停留在柬埔寨，仅有数万美元留在境内。

调查同时披露了加密货币兑换成现实货币的资金路径。

ACU称，25岁的柬埔寨人赖速光（音译，Lay Sokong）涉嫌充当加密货币兑换中间人，目前在金边市铁桥头区经营“Sokong 148”货币兑换点。

CBW查询发现，Sokong148在社交平台设有公开频道，主要发布美元兑人民币、美元兑越南盾等汇兑信息。该频道此前基本保持每日更新，但目前可见的最新信息停留在9月14日，此后未再更新。其使用的“Sokong148 Exchange”标识与ACU通报所附门店图片中的标识一致。CBW尝试通过公开联系方式联系该兑换店，截至发稿时尚未收到回应。

根据调查，当张建强需要支付美元或人民币时，会先将相应USDT转入赖速光控制的加密货币账户，再由后者完成兑换，并通过其银行账户将资金汇给张建强指定的收款人。

在这种操作模式下，银行交易记录显示的直接付款人为赖速光等第三方，而非张建强本人，从而增加执法部门追查实际资金来源的难度。相关资金被用于购买商品以及支付运输、服务等费用，部分还涉嫌用于向有关人员行贿。

ACU还以此前调查的国公省白沙乡乡长廉隆（Ream Rum）案为例，披露上述资金链的具体运作方式。调查显示，张建强需要向廉隆等人支付美元时，会先将相应金额的USDT转给赖速光，再由后者通过自己的银行账户向指定对象付款。

此次通报是ACU围绕国公省白沙乡电诈及贪腐案件公布的最新调查进展。

此前调查已先后牵出白沙乡乡长廉隆以及德崇国际机场移民警察裴勇平（音译，Phe Phat Pheng）。廉隆涉嫌收受电诈团伙贿款并为相关活动提供庇护；裴勇平则涉嫌利用职务便利，为包括涉诈人员在内的部分外籍人员违规进入柬埔寨提供协助。

随着调查推进，ACU披露的案件线索已从电诈团伙在柬埔寨境内的场地和人员活动，进一步延伸至人员入境、加密货币资金转移及法币兑换等环节。

ACU指出，随着科技及人工智能快速发展，电诈团伙隐藏身份和转移犯罪所得的手段日益复杂。面对跨境电诈及资金转移网络，各国执法部门之间的合作正变得越来越重要。